我要舉報(bào)廣東中歐國際商品交易中心有限公司，信用代碼91441423MA4URRJL5C，法人江守信，企業(yè)地址：豐順縣湯坑鎮(zhèn)新世紀(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道供銷社辦公大樓，登記機(jī)關(guān)豐順縣工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，該公司營業(yè)范圍（可查到，太長，不再說明），該單位授權(quán)廣州國淼、廣州國疆、廣州國玨三個(gè)公司利用9個(gè)微信公眾號進(jìn)行詐騙，前后詐騙我43666.54元，造成目前負(fù)債累累，妻離子散，一度想死。經(jīng)認(rèn)真查詢發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)存在以下違法行為：
一、欺詐
依據(jù)根據(jù)證監(jiān)會(huì) 《關(guān)于做好商品現(xiàn)貨市場非法期貨交易活動(dòng)認(rèn)定有關(guān)工作的通知》（2013年12月31日證監(jiān)辦發(fā)〔2013〕111號）規(guī)定的非法期貨交易活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)、《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》（國發(fā)[2011]38號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實(shí)施意見》（國辦發(fā)[2012]37號）、以及《證監(jiān)會(huì)發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部商務(wù)部工商總局銀監(jiān)會(huì)關(guān)于禁止以電子商務(wù)名義開展標(biāo)準(zhǔn)化合約交易活動(dòng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2013]74號）等文件，該平臺(tái)明顯違反了以下內(nèi)容：
1、不能采用集中交易進(jìn)行交易，集中交易方式包括集合競價(jià)、連續(xù)競價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等交易方式；
2、不能將權(quán)益按標(biāo)準(zhǔn)化合約交易單位持續(xù)掛牌交易。持續(xù)掛牌交易是指買入后5個(gè)交易日內(nèi)掛牌賣出同一交易品種或在賣出后5個(gè)交易日內(nèi)掛牌買入同一交易品種。
3、權(quán)益持有人累計(jì)不得超過200人
4、不得已集中交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。
二、非法經(jīng)營（超范圍經(jīng)營）
該平臺(tái)的營業(yè)執(zhí)照中明確經(jīng)營范圍為不包括金融理財(cái)或期貨業(yè)務(wù)，而該單位實(shí)際從事的交易細(xì)則經(jīng)營不再營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)，屬非法（超范圍）經(jīng)營。
國務(wù)院（2011）38號文明確提出，除依法經(jīng)國務(wù)院或國務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立從事期貨交易的交易場所外，任何單位一律不得以集中競價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。該公司提供給客戶的只有電子撮合、連續(xù)競價(jià)、匿名交易和標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易方式，這是實(shí)實(shí)在在的非法期貨交易特征，其行為符合《期貨交易管理?xiàng)l例》第七十五條第二款所稱的“擅自從事期貨業(yè)務(wù)”。
三、詐騙罪
1、虛構(gòu)資金第三方存管
實(shí)際情況是，入金后資金第一時(shí)間就到了平臺(tái)，平臺(tái)承諾的銀行第三方存管只是平臺(tái)自己搭設(shè)的一個(gè)客戶入金后臺(tái)，根本不是銀行第三方存管，只是轉(zhuǎn)賬平臺(tái)。
2、虛構(gòu)現(xiàn)貨交易事實(shí)
虛構(gòu)商品，白銀、銅、咖啡、白糖根本就沒有真實(shí)的貨物，沒有倉儲(chǔ)、物流、交割倉庫，完全就是虛擬的交易。
3、虛假交易軟件
平臺(tái)承諾引用國際走勢，實(shí)際情況時(shí)所使用的軟件后臺(tái)都能隨意改動(dòng)，控制行情走勢，造假數(shù)據(jù)，軟件就是騙錢的道具；
4、隱瞞事實(shí)虛假宣傳
（1）開戶只需微信授權(quán)即可，隱瞞了交易風(fēng)險(xiǎn)，沒有告知是無實(shí)物的虛擬交易；（2）平臺(tái)網(wǎng)站宣傳，嚴(yán)格遵守國發(fā)37/38號文，后經(jīng)證實(shí)都是虛假的宣傳，根本沒有任何批文；
懇請貴部門為我做主，退還我在該平臺(tái)的投入本金，救救我。

如果覺得這篇文章對您有幫助，請打賞支持一下！